Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества icon

Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества



НазваниеУтверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества
Дата конвертации04.09.2012
Размер97.93 Kb.
ТипДокументы




УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

открытого акционерного общества

"Комета"

Протокол от "20" июня 2002 г.

8

Председатель собрания _______________В. Г.Егорычев






ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ


ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

" Комета "


г. Ульяновск, 2002 г.

1.Общие положения


1.1.Исполнительные органы открытого акционерного общества " Комета", именуемого в дальнейшем "Общество", осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

1.2.В состав исполнительных органов Общества входит единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

1.3.Исполнительные органы являются постоянно действующими органами управления Общества, основной задачей которых является выработка и осуществление действий, направленных на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, реализации прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.4.Исполнительные органы Общества действуют на основании Устава Общества и Положения об исполнительных органах Общества (далее "Положение"), утверждаемого Общим собранием акционеров.

1.5.В настоящем Положении под термином "закон" понимается Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах".
^

2.Компетенция исполнительных органов Общества


2.1.К компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с Уставом Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества.

2.2.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

2.3.Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

2.4.
В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества:

  • принимает решения, издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

  • утверждает штатное расписание, назначает на должность и освобождает от занимаемой должности работников Общества, в том числе главного бухгалтера, начальников основных структурных подразделений, заместителей Генерального директора;

  • получает любую необходимую информацию о деятельности Общества;

  • совершает сделки в пределах компетенции, определенной уставом Общества;

  • осуществляет иные действия по управлению текущей деятельностью Общества.

2.5.Генеральный директор распределяет обязанности между своими заместителями, делегирует им свои права, выдает доверенности на осуществление действий от имени Общества.


^

3.Формирование исполнительных органов Общества


3.1.Генеральный директор назначается Наблюдательным Советом Общества.

3.2.Генеральный директор обязан не позднее 10 дней после избрания представить в Общество анкету (приложение 1)

3.3.С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком до 5 (пяти) лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или одним из членов Совета директоров по поручению Совета.

На отношения между Обществом и членами исполнительных органов действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

3.4.Наблюдательный Совет вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором.

Расторжение трудового договора возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случаях, оговоренных в трудовом договоре. Уведомление об одностороннем расторжении трудового договора производится стороной в срок, оговоренный в трудовом договоре, с обязательным указанием причины расторжения.

При расторжении трудового договора в одностороннем порядке по инициативе исполнительного органа последний обязан представить Наблюдательному Совету Общества отчет о выполненной работе.

3.5.Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества.
^

4.Обязанности и ответственность членов исполнительных органов Общества


4.1.Генеральный Директор обязан:

  • добросовестно и разумно выполнять свои обязанности по управлению Обществом, обеспечивать выполнение решений Наблюдательного Совета и общих собраний акционеров и осуществлять полномочия, отнесенные законодательством, Уставом Общества и его внутренними документами к его компетенции;

  • при реализации своих прав и исполнении должностных обязанностей руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами;

  • обеспечивать эффективную и рентабельную финансово-хозяйственную деятельность Общества, его производственное, экономическое и социальное развитие;

  • обеспечивать рациональное применение и своевременное обновление основных фондов, других активов Общества в соответствии с утвержденными Наблюдательным Советом стратегией и политикой развития Общества;

  • обеспечивать целевое использование финансовых средств, принимать меры для успешной реализации текущих и долгосрочных планов и бюджета Общества;

  • обеспечивать своевременное и качественное выполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг и поставке выпускаемой продукции;

  • обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие требованиям единых межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке;

  • обеспечивать своевременную уплату Обществом установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственные внебюджетные фонды;

  • обеспечивать своевременное заключение Коллективного договора и выполнение его условий, если трудовым коллективом Общества было принято решение о его заключении;

  • обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой и производственно-технологической дисциплины;

  • обеспечивать выполнение экологических и природоохранных мероприятий в связи с деятельностью Общества;

  • не совмещать свою работу с работой на любом другом предприятии, в учреждении, организации без согласия Наблюдательного Совета;

  • не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, а также ставшие известными им в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

  • информировать Наблюдательный Совет о своей деятельности в порядке, определенном внутренними нормативными документами Общества, обеспечивать выполнение решений Наблюдательного Совета и общих собраний акционеров, информировать эти органы о мерах, принимаемых во исполнение их решений;

  • своевременно ставить перед Наблюдательным Советом вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия того или иного решения, которые в соответствии с положениями закона, Устава и внутренних нормативных документов Общества находятся в компетенции Наблюдательного Совета и Общего собрания акционеров;

  • обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и государственные органы информацией о деятельности Общества, открытой для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ;

  • обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором;

  • выполнять решения центральных и местных органов власти;

  • обеспечивать своевременно разработку и выполнение производственных программ и планов в пределах своей компетенции, определенной внутренними документами Общества;

  • выполнять иные обязанности, обусловленные их правовым статусом как должностных лиц Общества.

4.2.Члены исполнительных органов при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3.Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием в соответствии с действующим законодательством.

При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
^

5.Отчетность исполнительных органов


5.1.Генеральный директор подотчетен Наблюдательному Совету и общему собранию акционеров.

5.2.Наблюдательный Совет имеет право в любое время потребовать от исполнительных органов предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность.

Запрос оформляется в письменном виде и передается Генеральному директору. Последний обязан в срок не позднее 3 рабочих дней после поступления подобного запроса отдать соответствующее распоряжении о подготовке затребованной информации. Сроки ее подготовки устанавливаются Генеральным директором самостоятельно и доводятся до сведения Председателя Наблюдательного Совета.

Отчеты и информация передаются в установленные сроки Председателю Наблюдательного Совета.

Исполнительные органы не вправе отказать Наблюдательному Совету от предоставления данной информации.

5.3.Исполнительные органы обязаны регулярно представлять Наблюдательному Совету информацию:

  • о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе - не реже 1 раза в год; за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно быть доложено Наблюдательному Совету безотлагательно;

  • о ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное значение для его рентабельности и стабильности; а также о ходе дел в связанных с Обществом организациях, который может существенно повлиять на положение Общества, безотлагательно по мере выявления данных обстоятельств;

  • о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции исполнительного органа;

  • о вопросах деятельности Общества, требующих решения на Наблюдательном Совете или Общем собрании акционеров или которые могут повлечь за собой такое решение.

5.4.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и другие документы, предусмотренные государственной отчетностью, должны представляться Наблюдательному Совету:

  • за каждый минувший финансовый год не позднее 10 дней после предоставления в налоговые органы годовой бухгалтерской отчетности;

  • за каждый квартал (полгода) не позднее 30 дней после окончания квартала (полугодия);

  • за весь срок работы Правления не позднее 30 дней до истечения срока его полномочий.

Если бухгалтерский баланс должен был быть проверен внешним аудитором, то указанные документы представляются Наблюдательному Совету вместе с соответствующим заключением последнего.

5.5.Решения Общего собрания и Наблюдательного Совета являются для исполнительных органов обязательными.
^

6.Процедура утверждения и изменения Положения об исполнительных органах


6.1.Положение об исполнительных органах утверждается Общим собранием акционеров Общества.

6.2.Изменения и дополнения настоящего Положения вносятся Общим собранием акционеров в обычном порядке.

6.3.Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводится в действие с момента их утверждения.

6.4.Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Правления руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

ОАО " Комета "





Приложение 1

к Положению об Исполнительных органах

ОАО " Комета "





^ Анкета Исполнительного органа (генерального директора)

Мордовин Михаил Григорьевич

(Фамилия) (имя) (отчество)



Место жительства

г. Ульяновск, проезд Сиреневый, дом 5, кв. 72

Почтовый адрес

432057, г. Ульяновск, проезд Сиреневый, дом 5, кв. 72

Год и дата рождения

"18" ноября 1948 г.





Должности, занимаемые в настоящее время, в т.ч. в органах управления иных юридических лиц

Генеральный директор ОАО «Комета» с 09.11.2001 года.



Должности, занимаемые за последние 5 лет

Заместитель генерального директора ОАО «Комета» по коммерческим вопросам



Доля в уставном капитале ОАО «Комета»



0,82%

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ

Нет

Юридические лица, в которых исполнительный орган самостоятельно или со своими аффилированными лицами имеет 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев)

Нет



Принимая на себя обязанности исполнительного органа ОАО " Комета" обязуюсь сообщать в Общество обо всех организациях, по отношению к которым я являюсь аффилированным лицом, а также обо всех случаях, когда я выступаю или могу выступить лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор ______________________/___________/

"______" ___________ 200 г.





Похожие:

Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconУтверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Комета", именуемого в дальнейшем "Общество"....
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconУтверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества
Ревизионная комиссия открытого акционерного общества "Комета", именуемого в дальнейшем "Общество", является органом, осуществляющим...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о существенных фактах «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров»
...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о существенных фактах «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров»
...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о существенных фактах «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров»
...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconА к т технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в филиале Открытого Акционерного Общества «РусГидро» «Саяно-Шушенская гэс имени П. С. Непорожнего»
Предприятие: Филиал открытого акционерного общества «РусГидро»- «Саяно-Шушенская гэс имени П. С. Непорожнего» (далее сшгэс)
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconПротокол от 07. 10. 2011г
...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом)акционерного общества решениях
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов