Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества icon

Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества



НазваниеУтверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества
страница1/11
Дата конвертации04.09.2012
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

открытого акционерного общества

"Комета"

Протокол от "20" июня 2002 г.

8

Председатель собрания _______________В. Г.Егорычев





ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Комета»


Ульяновск, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ



УТВЕРЖДЕНО 1

Общим собранием акционеров 1

открытого акционерного общества 1

"Комета" 1

Протокол от "20" июня 2002 г. 1

8 1

Председатель собрания _______________В. Г.Егорычев 1

ПОЛОЖЕНИЕ 1

^ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 1

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1

«Комета» 1

Ульяновск, 2002 г. 1

СОДЕРЖАНИЕ 2

44 2

43 3

1. Общие положения 26

^ 0.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Комета", именуемого в дальнейшем "Общество". 26

0.2. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность постановлением решений по вопросам общего руководства делами Общества, составляющим компетенцию данного органа. 26

^ 0.3. Процедура подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Наблюдательным Советом Общества в соответствии с настоящим Положением. 26

^ 0.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на нем. 26

0.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организуют исполнительные органы Общества под контролем Наблюдательного Совета. 26

^ 0.6. В смысле настоящего Положения под термином "Закон" понимается Федеральный закон "Об акционерных обществах". 26

1. Периодичность и формы проведения собрания 26

1.1.
Независимо от других собраний один раз в год проводится годовое Общее собрание акционеров. 26


^ 1.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными. 26

1.3. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах: 26

собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; 26

заочное голосование (принятие решения без проведения собрания). 26

^ 2. Компетенция Общего собрания акционеров общества 26

2.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции Законом и Уставом Общества. 26

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом. 26

2.2. Если вопрос отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Законом, он может решаться только этим органом управления независимо от того, отнесен ли данный вопрос к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества или нет. 26

^ 2.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Общества. 26

Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, не может быть передано в компетенцию других органов управления Общества. 26

^ 2.4. Вопросы, перечень которых определен Уставом Общества, могут быть вынесены на Общее собрание акционеров только по предложению Наблюдательного Совета. 26

^ 3. Созыв Общего собрания акционеров 26

3.1. Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом Общества. 26

Если Наблюдательный Совет не имеет возможности или отказывается созвать внеочередное общее собрание акционеров, а также, если он в течение установленного законом срока не принимает соответствующего решения, созыв собрания осуществляется заинтересованными лицами в порядке, определенном Законом. 26

^ 3.2. Решением о созыве Общего собрания акционеров должны быть определены: 26

дата, время и место проведения собрания; 26

форма проведения собрания (собрание или заочное голосование); 26

дата составления Списка лиц, имеющих право участвовать в созываемом собрании; 26

повестка дня собрания; 26

сроки и порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе форма и текст извещения о проведении собрания; 26

перечень информационных материалов, которые должны быть предоставлены акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок их предоставления; 26

форма и текст бюллетеня для голосования; 27

дата окончания приема бюллетеней, возвращаемых в Общество не позднее, чем за два дня до собрания или при проведении заочного голосования, и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 27

3.3. Если вопросы повестки дня созываемого собрания содержат вопросы, принятие решения по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Наблюдательный Совет должен принять решение о: 27

цене выкупа акций; 27

порядке осуществления этого права. 27

3.4. Решением Наблюдательного Совета о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) помимо данных, указанных в п. 3.2 настоящего Положения, должны быть определены время начала и завершения регистрации участников собрания. 27

^ 3.5. Решением о созыве Общего собрания акционеров могут быть определены: 27

перечень ответственных за организацию собрания; 27

план подготовки к собранию. 27

^ 4. Годовое Общее собрание акционеров 27

4.1. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 27

^ 4.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно: 27

рассматриваются и утверждаются итоги прошедшего финансового года (годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, распределяются прибыли и убытки); 27

избираются члены Наблюдательного Совета Общества; 27

избираются члены ревизионной комиссия (Ревизор) Общества; 27

утверждается аудитор Общества. 27

^ 4.3. На годовом Общем собрании акционеров могут также рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. 27

4.4. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 27

4.5. Выносимые на годовое собрание акционеров итоги финансовой деятельности Общества подлежат проверке аудитором Общества, Ревизионной комиссией (Ревизора), а также утверждению Наблюдательным Советом Общества в порядке, определенном Обществом. 27

4.6. Утвержденный Генеральным директором и главным бухгалтером годовой бухгалтерский отчет вместе с относящимися к нему материалами, заключение внешнего аудитора, предложения по распределению прибыли представляются в Наблюдательный Совет. На их основе подготавливается годовой отчет Общества. 27

^ Годовой отчет должен быть утвержден Наблюдательным Советом не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 27

4.7. В срок не позднее 3 дней после утверждения Наблюдательным Советом годового отчета Общества, выносимого на Общее собрание акционеров, данный документ, а также годовой бухгалтерский отчет представляются в Ревизионную комиссию (Ревизору), которая должна подтвердить достоверность данных и обоснованность выводов и предложений, содержащихся в них. 27

^ 5. Внеочередное Общее собрание акционеров 27

5.1. Внеочередные Общие собрания проводятся для рассмотрения любых вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 27

^ 5.2. Наблюдательный Совет принимает решение о созыве внеочередного собрания на основании: 27

5.2.1. собственной инициативы; 27

5.2.2. требования, выдвигаемого: 27

Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, 27

аудитором Общества, 27

акционером (акционерами), являющимся владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 27

5.3. Целесообразность созыва собрания по предложениям акционеров, владеющих менее, чем 10% голосующих акций, определяется Наблюдательным Советом Общества. Если последний найдет данное предложение актуальным, соответствующее собрание созывается по инициативе Наблюдательного Совета. При этом формулировки вопросов повестки дня собрания и проекты решений по ним определяются Наблюдательным Советом и могут не совпадать с формулировками, предложенными заявителем. Такое требование рассматривается на очередном заседании Наблюдательного Совета, без соблюдения сроков, определенных настоящим разделом. 27

5.4. Внесение требования о созыве Общего собрания акционеров от Ревизионной комиссии (Ревизора) осуществляется путем подачи соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом решения о необходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 28

5.5. Внесение требования о созыве Общего собрания акционеров от аудитора Общества осуществляется путем подачи соответствующего письменного заявления, оформленного на основании решения органа управления аудитора, к компетенции которого отнесено право принятия соответствующего решения, о необходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 28

^ 5.6. Требование о созыве собрания от акционеров Общества осуществляется путем подачи заявления в порядке, регламентированном статьей 8 настоящего Положения. 28

^ 5.7. Требование о созыве собрания должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания. 28

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, требование должно также содержать сведения, предусмотренные п. 8.4 настоящего положения. 28

В требовании могут содержаться также: 28

формулировки решений по каждому из вопросов, включаемых в повестку дня; 28

предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 28

5.8. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета или Ревизионной комиссии (Ревизора), или Генерального директора и избрание нового состава соответствующего органа должны отражаться в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров как один вопрос, в рамках которого принимаются два решения. Первое решение - о прекращении полномочий соответствующего органа, второе – об избрании нового состава этого органа. 28

^ В случае, если решение о прекращении полномочий не принято, решение по вопросу об избрании нового состава соответствующего органа не принимается. 28

5.9. Требование о созыве собрания должно быть передано Председателю Наблюдательного Совета (а в случае его отсутствия – его заместителю или одному из членов Наблюдательного Совета) не позднее 2 дней с момента его поступления в Общество. 28

5.10. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования, за исключением вопросов, указанных в пункте 6.1, включение которых в повестку дня требует проведения собрания в форме совместного присутствия акционеров. 28

5.11. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившее требование и вынести по нему решение в течение 5 дней с даты предъявления требования, а само собрание должно быть проведено в срок не позднее 40 дней со дня поступления требования. 28

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, собрание должно быть проведено не позднее 70 дней с даты предъявления требования. 28

^ 5.12. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только в случаях, определенных Законом. 28

5.13. Наблюдательный Совет не вправе своим решением: 28

изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если она указана в требовании о его созыве; 28

изменить порядок рассмотрения на собрании вопросов, предложенный заявителем; 28

исключить вопрос (вопросы), содержащийся в повестке дня собрания, созываемого в соответствии с поданным требованием, за исключением случая, когда вопрос, поставленный на голосование, противоречит требованиям законодательства РФ, в частности, если предложенный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров только по предложению Наблюдательного Совета; 28

вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в требовании о созыве внеочередного собрания. 28

5.14. Наблюдательный Совет имеет право расширить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционеров, Ревизионной комиссии или аудитора, включив в него вопросы, требующие обсуждения на собрании. 28

5.15. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Закона Наблюдательный Совет обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено не позднее 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом, а в случае, если в повестку дня собрания включен вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета не позднее 70 дней с даты принятия решения. 28

5.16. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. 29

5.17.  Если в течение 5 дней с момента подачи требования решение Наблюдательного Совета о созыве внеочередного собрания не принято или принято решение об отказе от его созыва, лица, предъявившие требование, имеют право созвать собрание самостоятельно. 29

^ Созыв собрания в данном случае осуществляется за счет инициаторов. 29

Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 29

5.18. Если собрание созывается акционерами, Ревизионной комиссией или аудитором, они обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 29

^ 6. Проведение Внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования 29

6.1. Путем проведения заочного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением: 29

избрания членов Наблюдательного Совета Общества, 29

избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, 29

утверждения Аудитора Общества, 29

утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли Общества. 29

6.2. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия. 29

6.3. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования помимо данных, указанных в п.3.2 настоящего Положения, должен быть определен порядок и срок оповещения акционеров о результатах голосования. 29

^ 6.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании, не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. 29

^ 6.5. Срок со дня направления акционерам бюллетеней для голосования до даты окончания их приема Обществом не может быть менее 20 дней. 29

6.6. Бюллетени для голосования предоставляются акционерам в порядке, определенном уставом Общества. 29

^ 6.7. Датой возврата бюллетеней при заочном голосовании считается дата их получения Обществом. 29

6.8. Если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о внесении изменений в Устав или утверждении Устава в новой редакции, вместе с бюллетенями для голосования акционерам должны рассылаться проекты таких изменений или проект новой редакции Устава. 29

6.9. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 29

^ 6.10. Регистратор обязан подвести окончательные итоги заочного голосования в срок не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней. 29

6.11. Протокол об итогах голосования представляется представителем Регистратора Председателю Наблюдательного Совета. Последний обязан организовать составление протокола общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования и оповещение акционеров о результатах голосования. 29

6.12. Сообщение о результатах голосования доводится до сведения всех лиц, имевших право на участие в данном собрании, согласно соответствующему списку, в срок, установленный решением Наблюдательного Совета о проведении заочного голосования, но не позднее 10 дней с даты окончания приема бюллетеней, в порядке, определенном уставом Общества для сообщения о созыве общего собрания акционеров. 29

^ 7. Повестка дня Общего собрания акционеров 30

7.1. В повестку дня Общего собрания акционеров Общества включаются вопросы, которые находятся в компетенции этого органа управления в соответствии с Уставом Общества. 30

^ 7.2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным Советом Общества на основе: 30

вопросов, подлежащих обязательному обсуждению на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения; 30

вопросов согласно поступившим заявлениям в соответствии с п.7.3; 30

вопросов, которые Наблюдательный Совет сочтет необходимым вынести на общее собрание акционеров дополнительно к первым двум группам. 30

^ 7.3. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 30

Такое предложение, внесенное в установленном порядке в срок, определенный уставом Общества, обязательно учитывается при формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров. 30

^ 7.4. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме в порядке, указанном в статье 8 настоящего Положения. 30

7.5. Наблюдательный Совет не вправе своим решением: 30

исключить вопрос (вопросы), содержащийся в предложении по вопросам повестки дня собрания, за исключением случая, когда вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствуют требованиям законодательства РФ; 30

вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в предложении по вопросам повестки дня собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый вопрос или проект решения не соответствуют нормам, установленным законодательством РФ, и при обобщении заявлений разных акционеров. В случае изменения формулировки требуется письменное согласие заявителя на их изменение. 30

7.6. На заседании Наблюдательного Совета, посвященном созыву общего собрания акционеров, Наблюдательный Совет должен утвердить повестку дня в целом. Помимо вопросов, предложенных акционерами, Наблюдательный Совет вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению. 30

7.7. Вопрос не может быть включен в повестку дня Общего собрания акционеров без соответствующего решения Наблюдательного Совета, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в пункте 5.17 настоящего Положения. 30

7.8. По каждому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, созываемое Наблюдательным Советом, Наблюдательный Совет должен сформировать свою точку зрения в виде проекта решения данного вопроса, рассматриваемого как официальное мнение данного органа по вопросу повестки дня собрания. 30

^ 7.9. Каждый выносимый на собрание акционеров вопрос может иметь один или несколько проектов решения, формулировки которых включаются в бюллетени для голосования. 30

^ 7.10. После сообщения акционерам о проведении собрания повестка дня считается объявленной и изменена быть не может. 30

7.11. Внесение каких-либо поправок, предложений, замечаний или альтернативных решений после утверждения Наблюдательным Советом текста и формы бюллетеней, в том числе в ходе собрания, не допускается. 30

^ Наблюдательный Совет вправе внести изменения в любую часть решения о созыве собрания до даты уведомления акционеров о проведении собрания. 30

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Похожие:

Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconУтверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества
Исполнительные органы открытого акционерного общества " Комета", именуемого в дальнейшем "Общество", осуществляют руководство текущей...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconУтверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества
Ревизионная комиссия открытого акционерного общества "Комета", именуемого в дальнейшем "Общество", является органом, осуществляющим...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о существенных фактах «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров»
...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о существенных фактах «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров»
...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о существенных фактах «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров»
...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconА к т технического расследования причин аварии, происшедшей 17 августа 2009 года в филиале Открытого Акционерного Общества «РусГидро» «Саяно-Шушенская гэс имени П. С. Непорожнего»
Предприятие: Филиал открытого акционерного общества «РусГидро»- «Саяно-Шушенская гэс имени П. С. Непорожнего» (далее сшгэс)
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconПротокол от 07. 10. 2011г
...
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Утверждено общим собранием акционеров открытого акционерного общества iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом)акционерного общества решениях
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов