Принято icon

Принято



НазваниеПринято
Дата конвертации04.09.2012
Размер62.07 Kb.
ТипРешение

Принято


решением годового общего

собрания акционеров ОАО «Комета»


20 мая 2004 года

протокол №10.

Председатель собрания


____________________В. Г. Егорычев


Изменения


в Устав
Открытого акционерного общества

«Комета»


Внести в статью 2 пункт 2 следующие изменения:


Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Брестская,78.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская,78.


^ Внести в статью 38 пункт 3 следующие подпункты:

19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда;


20) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 3 000 000 руб.

21) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 3 000 000 руб.

22) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

23) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

25) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

26) принятие решения о назначении, в случае необходимости, постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.


Внести статью 60.

Статья 60. Корпоративный секретарь общества, функции секретаря общества



1.
Секретарь общества обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров.

2. Секретарь общества принимает необходимые меры по обеспечению подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров.

3. Решение о проведении общего собрания акционеров обязательно для секретаря общества, независимо от того, кем оно принято, если оно принято в соответствии с требованиями законодательства и устава общества.

4. Секретарь общества должен быть уполномочен давать регистратору указание о составлении списка лиц имеющих право участвовать в общем собрании акционеров письменным распоряжением генерального директора или внутренним документом общества.


5. Секретарь общества обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении общего собрания акционеров всех членов Наблюдательного Совета, генерального директора, членов ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора общества.

6. Секретарь общества формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

7. Секретарь общества осуществляет сбор поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору общества, выполняющему функции счетной комиссии.

8. Секретарь общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров, организует ведение протокола общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров.

9. Секретарь общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Наблюдательного Совета в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества.

10. Секретарь общества уведомляет всех членов Наблюдательного Совета о проведении заседания Наблюдательного Совета, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Наблюдательного Совета, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю Наблюдательного Совета.

11. В ходе заседания Наблюдательного Совета, проводимого в очной форме, секретарь общества обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Наблюдательного Совета. Секретарь общества ведет протокол заседания Наблюдательного Совета.

12. Секретарь общества оказывает содействие членам Наблюдательного Совета при осуществлении ими своих функций, в получении информации, которая им необходима, для чего в соответствии с принятой в обществе информационной политикой, секретарь знакомит их с протоколами заседаний директората, приказами генерального директора, иными документами исполнительных органов общества, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества, а также, по решению председателя Наблюдательного Совета, с первичными документами бухгалтерского учета.

13. Секретарь общества разъясняет вновь избранным членам Наблюдательного Совета действующие в обществе правила деятельности Наблюдательного Совета и иных органов общества, организационную структуру общества, информирует о должностных лицах общества, знакомит с внутренними документами общества, действующими решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного Совета их обязанностей.

14. Секретарь общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об обществе и хранение документов общества.

15. Секретарь общества обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об обществе, установленных законодательством, а также уставом и иными внутренними документами общества.

16. Секретарь общества контролирует своевременное раскрытие обществом информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества.

17. Секретарь общества обеспечивает хранение таких документов, доступ к ним, а также предоставление их копий. Копии документов должны удостоверяться секретарем общества.

18. Секретарь общества обеспечивает надлежащее рассмотрение обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

19. Секретарь общества должен быть наделен правом, непосредственно обращаться к регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров.

20. Секретарь общества должен обладать достаточными полномочиями для осуществления возложенных на него функций.

21. В уставе или в иных внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность органов и должностных лиц общества содействовать секретарю общества в осуществлении им своих функций.

22. В целях обеспечения эффективного исполнения секретарем общества своих обязанностей в обществах с большим числом акционеров может быть предусмотрено создание аппарата секретаря общества, состав, численность, структура и должностные обязанности сотрудников которого определяются внутренними документами общества.

23. Секретарь общества информирует председателя Наблюдательного Совета обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря общества.

24. Секретарь общества должен быть подотчетен и подчинен Наблюдательному Совету в соответствии с условиями договора, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

25. Секретарь общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Наблюдательного Совета.

Секретарь Общества не должен совмещать функции секретаря общества с исполнением иных обязанностей в обществе или ином юридическом лице.




Похожие:

Принято iconПринято: Принято: Утверждено
Положение разработано согласно постановлению главы Павловского муниципального района Воронежской области от 14. 03. 2008г. №123 «О...
Принято iconАлександр Сергеевич Пушкин, сосланный на юг за оду «Вольность». Федор Антонович Туманский, молодой диплом
Весной, в канун Пасхи, принято было на Руси выпускать птиц из клеток. В то время было принято держать птиц в клетках. Существовала...
Принято iconВнеклассное мероприятие для начальных классов на тему: "Встречаем птиц" (автор педагог д/о Нараткина М. В. (Моудод «эбц «Караш», г. Чебоксары) Тема : "Встречаем птиц"
Весной, в канун Пасхи, принято было на Руси выпускать птиц из клеток. В то время было принято держать птиц в клетках. Существовала...
Принято iconВ мбоусош №13 закончился прием учащихся в 1 классы. Всего принято 54 заявления

Принято iconПринято утверждаю
Данное Положение является локальным актом, реализующим ст. 2 п. 3 и ст. 5 п. 1 Закона РФ «Об образовании»
Принято iconС. Асмётовка Рассмотрено Принято Утверждаю
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
Принято iconРассмотрено Принято Утверждаю
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Асмётовка
Принято iconС. Асмётовка Согласовано Принято Утверждаю
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа
Принято iconРассмотрено Принято Утверждаю
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Асмётовка
Принято iconРассмотрено Принято Утверждаю
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Асмётовка
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов