Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента icon

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента



НазваниеСообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Дата конвертации04.09.2012
Размер30.26 Kb.
ТипДокументы

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Комета»


1.2. Сокращенное фирменное название эмитента:

ОАО «Комета»

1.3. Место нахождения эмитента

432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78


1.4. ОГРН эмитента:

1027301566038


1.5. ИНН эмитента:

7328020466


1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

02751-Е


1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

Internet:www.ul-kometa.narod.ru





2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного Совета имеется и составляет - 75%, присутствовали 6 членов Наблюдательного Совета из 8 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

  • 1.Доработать программу деятельности на 2012 год и связанные с ней проекты бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета капитальных вложений, прогнозного баланса, бюджета общепроизводственных расходов, бюджета общехозяйственных расходов, бюджета коммерческих расходов, бюджета прочих доходов и расходов, бюджета расходов на содержание персонала Общества на 2012 год (с поквартальной разбивкой) в соответствии с предложениями ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (исх. №ПЭУ/230-108 от 27.03.2012 г и представить данные документы, согласованные с головной организацией, на рассмотрение и утверждение Наблюдательному совету.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -1.

  • 2.
    Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее по тексту - КПЭ), включающую следующие показатели: квартальная динамика выручки, квартальная динамика чистой прибыли (убытков), рентабельность по чистой прибыли, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

  • 3. Утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, основанное на системе КПЭ и предусматривающее определение размера вознаграждения генерального директора в зависимости от результатов выполнения КПЭ, утвержденных наблюдательным советом за отчетный период (квартал, год).

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» -1.

  • 4. Утвердить Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.


  • 5.Утвердить плановые показатели эффективности деятельности Общества на 1 кв. 2012 года: квартальная динамика выручки – 78542 тыс.руб., квартальная динамика чистой прибыли (убытков) – 9 683 тыс. руб.. Квартальные показатели за II, III и IVкварталы и годовые показатели эффективности деятельности Общества на 2012 год скорректировать в соответствии с доработкой программы деятельности общества на 2012 год, согласовать с головной организацией и передать на рассмотрение и утверждение Наблюдательному совету.

  • Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 1, «Воздержался» -0.




  • 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества фирму «Лидер-Аудит».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.


Дата проведения Наблюдательного Совета –28.03.2012 г.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного Совета - 28.03.2012 г. №2



3. Подпись

3.1 Генеральный директор М.Г. Мордовин


3.2. Дата " 29 " 03. 2012 г.





Похожие:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенных фактах
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенных фактах
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенных фактах
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенных фактах
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенных фактах
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенных фактах
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость их ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о рекомендациях по размеру выплачиваемого...
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconИнформация о принятых советом директоров (наблюдательным советом)акционерного общества решениях
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов